來源：瑞恩資本RyanbenCapital

新加坡于去年爆出歷來最大規(guī)模洗黑錢案，10名外籍人士被判刑后，新加坡當(dāng)局最新新增3名被告。

外電消息，新加坡定于周四(8月15日)起訴兩名中國籍的前銀行家，兩名男子分別是26歲的Wang Qiming、35歲的Liu Kai；第三名被指控的人是一名新加坡司機41歲的Liew Yik Kit。

去年8月，新加坡爆出大規(guī)模洗黑錢案，來自中國的犯罪團伙通過新加坡至少16家金融機構(gòu)，洗掉逾22.3億美元的網(wǎng)絡(luò)博彩收益。新加坡當(dāng)局去年扣押了總計30億新加坡元的現(xiàn)金、物業(yè)、加密貨幣和其他資產(chǎn)，10名來自中國的人士，因非法海外賭博活動洗錢和其他犯罪行為被判入獄，仍有更多人在逃。

2名中國籍銀行家，案發(fā)分別任職花旗或瑞士寶盛

兩名中國籍新被告中，較年輕的Wang Qiming為花旗銀行的前客戶經(jīng)理，其客戶包括10名被定罪的洗錢者中的兩名。新加坡提出10項指控，包括Wang Qiming涉嫌協(xié)助兩名罪犯制作虛假貸款協(xié)議，欺騙渣打銀行、花旗銀行關(guān)于其存款來源。他亦被指代其中一名罪犯收取48.2萬坡幣(約285萬港元)現(xiàn)金，涉洗黑錢。

除此以外，Wang Qiming因刪除涉及客戶對話的WhatsApp記錄，被控妨礙司法公正。另外，他在2021年向移民與關(guān)卡局官員提供虛假信息，聲稱他丟失了護照，而實際上護照已被新加坡警察扣留。

Liu Kai是瑞士寶盛銀行(Julius Baer)的客戶關(guān)系經(jīng)理，被指控教唆案中唯一一名女被告Lin Baoying使用偽造稅務(wù)文件，以作為開戶的支持文件。

司機代擁4架法拉利或勞斯萊斯，謊稱雇主沒留貴重物

新被控的司機Liew Yik Kit則涉嫌向警方謊稱，其在逃雇主沒有留下任何貴重物品，而他實際上擁有該商人的四輛豪華車：勞斯萊斯幻影、勞斯萊斯Cullinan、法拉利F8 Spider和法拉利Stradale 。他最終在去年9月和10月處置了該4部名車。

因應(yīng)他未有及時通布，讓新加坡警方錯過了扣押該4輛名車，涉嫌妨礙司法公正。

新加坡非常嚴肅對待通過新加坡金融系統(tǒng)的洗錢行為

新加坡警察部隊商業(yè)事務(wù)部主任David Chew在聲明中表示，會非常嚴肅地對待通過新加坡的金融系統(tǒng)將犯罪所得的清洗行為。那些幫助客戶規(guī)避金融機構(gòu)盡職調(diào)查程序或幫助客戶偽造文件以掩蓋其資產(chǎn)真實性質(zhì)的人，必須根據(jù)新加坡的法律予以嚴厲打擊。

Wang Qiming獲準以2.5萬坡幣(約14.8萬港元)保釋，Liu Kai、Liu Kai各獲準以1.5萬坡幣(約8.9萬港元)。案件9月再審。

至于洗錢案中早前10名被定罪者被判處13至17個月監(jiān)禁。所有人都被驅(qū)逐出境，并被禁止重新進入新加坡。